#KAS


Zlikwidowano grupę przestępczą handlującą nielegalnymi papierosami

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia rozbili grupę przestępczą zajmującą się skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zatrzymano sześciu podejrzanych Polaków, w tym domniemanego szefa grupy.

Przeczytaj całość »

Zatrzymania kolejnych osób z grupy przestępczej, która chciała wyłudzić 187 mln zł

14-12-2017

Na 187 mln zł strat naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita m.in. przez funkcjonariuszy i pracowników KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przestępcy działali w obszarze obrotu m.in. kawą, bateriami, słodyczami i nożykami do golenia.

Prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-skarbowego w Przemyślu czynności operacyjno-procesowe pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT.

Jak ustalili śledczy, przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.

Grupa działała od października 2015 roku do początku maja 2016, nie tylko w Polsce m.in. na terenie województw:  mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego, ale także za granicą. W przestępczą  działalność  zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec. Wśród członków grupy były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dwie spółki działające w ramach „karuzeli podatkowej” posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie i były ze sobą powiązane osobami prezesów, obywateli Białorusi.

Przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze (np. kawa, słodycze) oraz wymienne ostrza do maszynek do golenia.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie nastąpiły na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 roku i skutkowały skierowaniem wniosków do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech z podejrzanych, którzy nadal pozostają w aresztach.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celnego w Przemyślu i białostockiej delegatury CBA prowadzili czynności pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które doprowadziły wczoraj ( tj. 12 grudnia) do zatrzymania kolejnych osób, będących członkami tej zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymania osób połączone były z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miastach w Polce tj. Częstochowie, Bytomiu, Kłobucku oraz Grodzisku Mazowieckim. Obecnie śledztwo toczy się przeciwko kilkunastu podejrzanym (m.ni. obywatele Polski, Białorusi, Ormianin), związanych ze spółkami- ogniwami w łańcuchu podmiotów wystawiających fikcyjne faktury sprzedaży dla stworzenia pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy określonymi firmami.

Mechanizm oszustwa polegał na wprowadzeniu na polski rynek podmiotu, tzw. „znikającego podatnika” oraz „brokera”, na którego dokumentowane były fikcyjne nabycia i dostawy towarów. Podmiot działających w Czechach,  pełniący rolę „bufora” deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego „bufora” mającego siedzibę na terenie Niemiec Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski do „znikającego podatnika”, który z kolei był dostawcą „brokera”. „Znikający podatnik” nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw.

Fikcyjne faktury dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłużyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT w kwocie ponad 187 mln zł. Kwota ta zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln. zł.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT). Zarzuca się im także narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 187 mln 140 tys. 901 zł poprzez podawanie w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 nieprawidłowych danych i wprowadzenie w błąd organów podatkowych w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Wśród dotychczas zatrzymanych są osoby, które pełniły funkcję prokurentów w poszczególnych spółkach oraz udziałowcy i prezesi zarządów badanych podmiotów gospodarczych.

Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi na terenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podjęte zostaną decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych.

Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wielomilionowa kara grzywny.

KAS w Rzeszowie

Przeczytaj całość »

Funkcjonariusze KAS przechwycili kontrabandę wartą ponad 100 tys. złotych (ZDJĘCIA)

KURYŁÓWKA / PODKARPACIE. Mobilny patrol funkcjonariuszy podkarpackiej KAS zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę osobowego forda. 35 letni ob. Ukrainy przewoził 7413 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Przeczytaj całość »

Specjalny mechanizm otwierał dostęp do kontrabandy (ZDJĘCIA)

24-10-2017

REGION / PODKARPACIE. Przemyt ponad 2 tysięcy paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Korczowej. Towar ukryty był w dachu i podłużnicy wjeżdżającego do Polski busa. Dojście do kontrabandy możliwe było za pomocą specjalnego elektrycznego mechanizmu.

Za kierownicą busa na ukraińskich numerach rejestracyjnych zasiadał obywatel Rumunii. Pojazd skierowany został przez funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego do szczegółowej kontroli. W wyniku podjętych działań kontrolnych okazało się, że w samochodzie przewożone są papierosy bez polskich znaków akcyzy. Przemycany towar ukryty był w dachu pojazdu oraz w podłużnicy.

Dojście do ukrytych papierosów (2013 paczek) możliwe było za pomocą elektrycznego mechanizmu podłączonego do wzmacniacza, który otwierał skrytki z kontrabandą.

Pracochłonna konstrukcja nie zdała egzaminu ze specjalistycznym sprzętem kontrolnym i węchem psa. Podczas rewizji funkcjonariusze skorzystali zarówno z pomocy urządzenia RTG, którym prześwietlili samochód oraz psa Frida- jack russell teriera wyszkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych.

Wykryte papierosy trafiły do magazynu depozytowego a kierowca, który przyznał się do własności nielegalnego towaru złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tytułem kary wpłacił 25 tys. złotych.

 

Źródło: KAS

 

Przeczytaj całość »

Ukraińcy przemycali wyroby medyczne (ZDJĘCIA)

16-10-2017

 

REGION / PODKARPACIE. Przemyt 3 tysięcy soczewek kontaktowych i 1,2 tys. udrażniaczy dentystycznych udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Towar zatrzymany został na przejściu granicznym w Medyce.

Zatrzymanie 3 tysięcy soczewek kontaktowych korekcyjnych to efekt kontroli dwóch samochodów osobowych, które przekraczały polsko-ukraińską granicę w Medyce.

1 800 szt. szkieł kontaktowych przewoził w swych bagażach 37-letni ob. Ukrainy a 48-letnia kobieta 1200 sztuk. Obydwoje podróżni nie zgłosili towaru do kontroli celnej. Kobieta tłumaczyła, że wiozła soczewki dla znajomej osoby prowadzącej zakład optyczny, natomiast mężczyzna zeznał, że towar początkowo miał trafić do Polski, a następnie na Łotwę. Towar, którego łączna wartość szacowana jest na 22 tys. złotych, został zatrzymany do dalszego postępowania.

Kontrolując pojazdy wjeżdżające z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w Medyce, funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili także przemyt 1 200 szt. pilników-udrażniaczy dentystycznych, które próbował przemycić w swym bagaży ob. Ukrainy. Przeciwko mężczyźnie wszczęte postało postępowanie karne skarbowe.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wprowadzane do legalnego obrotu wyroby muszą być oznaczone znakiem CE, posiadać deklarację zgodności oraz być wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim. Produkty znajdujące się na rynku UE muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów.

 

 

Przeczytaj całość »

Przemycali części motocyklowe. Tłumaczyli się, że to dla znajomych (ZDJĘCIA)

REGION / PODKARPACIE. Dwóch obywateli Ukrainy próbowało przewieźć bez dokonania formalności celnych trzy tysiące sztuk różnego rodzaju części motocyklowych. Przemyt udaremnili im funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) z Oddziału Celnego w Medyce.

Przeczytaj całość »

Papierosy z przemytu w wagonach z rudą żelaza (ZDJĘCIA)

29-09-2017

REGION / PODKARPACIE. 6 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy wykryli funkcjonariusze Straży Granicznej z Medyki i KAS z Kolejowego Oddziału Celnego w Przemyślu podczas kontroli granicznej wagonów transportujących do Polski rudę żelaza.

Do przemytu papierosów posłużyły dwa wagony pociągu towarowego transportującego rudę żelaza. Pociąg wjeżdżał do Polski przez kolejowe przejście graniczne Przemyśl-Medyka. W trakcie jazdy rutynowo został poddany prześwietleniu promieniami rtg.

Po przeskanowaniu obrazu funkcjonariusze mogli precyzyjnie ustalić wagony które przewoziły ukrytą pod zwałami rudy kontrabandę.

Ujawniono tam 6 tys. paczek papierosów pochodzących z przemytu o szacunkowej wartości ponad 80 tys. zł.

Do przemytu papierosów żaden z maszynistów się nie przyznał.

Aktualnie, służby graniczne prowadzą czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za przemyt.

Towar ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

źródło: BiOSG

 

Przeczytaj całość »

REGION: Zgłaszali, że auta są uszkodzone, a sprzedawali jako luksusowe. W grę wchodziły duże pieniądze (FILM, ZDJĘCIA)

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie, przy współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ojca i syna, podejrzanych o kierowanie grupą, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych. Czerpali oni zyski z handlu luksusowymi samochodami, których wartość rażąco zaniżali w deklaracjach celnych. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w tej sprawie. Policjanci zabezpieczyli blisko 2 miliony złotych w gotówce oraz dwa luksusowe samochody. 

Przeczytaj całość »

Nietypowy przemyt. Ukrainiec chciał przewieźć studenckie togi i birety (ZDJĘCIA)

BUDOMIERZ / PODKARPACIE. Z nietypową kontrabandą wpadł 28- letni mężczyzna przekraczający polsko-ukraińską granicę w Budomierzu. Togi i birety ukrył w miejscu koła zapasowego oraz w bagażu. 

Przeczytaj całość »

Nielegalne papierosy w samochodowych skrytkach. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego zatrzymany

POWIAT JAROSŁAWSKI / PODKARPACIE. Ponad 3,2 tys. paczek papierosów zatrzymali funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu oraz Straży Granicznej podczas kontroli drogowej. Nielegalny towar przewoził mieszkaniec powiatu tomaszowskiego. 

Przeczytaj całość »

GRANICA: Ukrainiec próbował przemycić broń do Polski

MEDYKA / PODKARPACIE. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce podczas kontroli podróżnych w ruchu pieszym ujawnili broń krótką kal. 9 mm wraz z magazynkiem i 14 szt. amunicji. 

Przeczytaj całość »

Przewoził niemal 230 kg nielegalnego suszu tytoniowego. Twierdził, że to na jego własne potrzeby

TRYŃCZA / PODKARPACIE. Blisko 230 kg suszu tytoniowego udało się przejąć funkcjonariuszom Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i KAS z Przemyśla. Jego wartość szacuje się na ponad 113,5 tys. zł. 

Przeczytaj całość »

Niezgłoszone środki płatnicze. Pieniądze w drzwiach samochodu i w skrzynce na narzędzia

MEDYKA / PODKARPACIE. Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości krajowych i zagranicznych środków płatniczych: blisko 350 tys. złotych i 60 tys. euro. 

Przeczytaj całość »

Jastrząb gołębiarz i myszołów w Budomierzu, pijawki w Medyce (ZDJĘCIA)

BUDOMIERZ, MEDYKA / PODKARPACIE. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na przejściu granicznym w Budomierzu spreparowane okazy jastrzębia gołębiarza oraz myszołowa zwyczajnego, objęte ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Przeczytaj całość »

Gina i Frida kontra kierowcy – przemytnicy (ZDJĘCIA)

KORCZOWA / PODKARPACIE. Ponad 2 tysiące paczek papierosów wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) na przejściu granicznym w Korczowej podczas kontroli trzech autokarów. We wszystkich przypadkach do przemytu przyznali się kierowcy. Do skrytek z papierosami doprowadziły Gina i Frida – czworonożne specjalistki od wyszukiwania wyrobów tytoniowych.

Przeczytaj całość »

Eksperci Komisji Europejskiej na podkarpackiej granicy

REGION. Na podkarpackich przejściach granicznych odbył się audyt przedstawicieli Komisji Europejskiej. Eksperci sprawdzali bioasekurację (zabezpieczenie) zewnętrznej granicy UE przed chorobą ASF, w tym działania realizowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Przeczytaj całość »